Politisk exponerad person (PEP)

PEP är en förkortning för politisk exponerad person. Om någon av nyckelpersonerna eller de verkliga rättighetsinnehavarna i ett företag är en PEP, är banken skyldig att genomföra extra kontroller för att förhindra penningtvätt.

Politisk exponerad person

En politisk exponerad person definieras som en person som innehar eller har innehaft en position eller ett ämbete som:

Statsöverhuvud, regeringschef, minister eller biträdande minister
Medlem av nationalförsamling
Medlem av ledande organ i politiskt parti
Medlem av högre domstol som fattar beslut som inte eller endast i undantagsfall kan överklagas
Medlem av styrelse i riksrevision, revisionsdomstol eller centralbank
Ambassadör, chargé d'affaires eller militär officer av högre rang
Medlem av administrativt, ledande eller kontrollerande organ i statligt företag
Direktör, styrelsemedlem eller annan person i högsta ledning för internationell organisation

Närstående familjemedlem

Närstående familjemedlemmar till en PEP ska också markeras. Detta omfattar: föräldrar, make, registrerad partner, sambo och barn, samt barns make, registrerad partner eller sambo.

Känd medarbetare

En känd medarbetare till en PEP ska också markeras. Detta definieras som en person som:

Är en verklig rättighetsinnehavare i juridisk person, sammanslutning eller utländsk juridisk arrangemang tillsammans med politiskt exponerad person
Har nära affärsrelationer med den politiskt exponerade personen
Är den enda verkliga rättighetsinnehavaren i en juridisk person, sammanslutning eller utländsk juridisk arrangemang som i praktiken har skapats för att gynna den politiskt exponerade personen